內蒙古達康實業股份有限公司

第六屆董事會第四次會議

公告

    內蒙古達康實業股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2016年8月10日在烏斯太召開。會議應出席董事5名，實到5名，公司監事列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由朱壽濤董事長主持。會議在充分討論的基礎上表決通過了七項議案。

    一、《內蒙古達康實業股份有限公司2015年財務決算和2016年財務預算報告》

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    二、公司2015年度經營工作報告

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    三、《關于投資建設年產6萬噸硫酸氫鈉項目的議案》

同意公司投資建設6萬噸/年硫酸氫鈉項目。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    四、《關于建設年產2000噸二乙基蒽醌項目的議案》

同意公司建設2000噸/年二乙基蒽醌項目。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    五、《關于2015年度擬分紅的議案》

    同意按股東持股本金的10%（含稅）分配現金紅利。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    六、《關于“朗峰”項目東區地塊使用權擬轉讓的議案》

同意將烏達區“朗峰”項目東區地塊的使用權轉讓給烏海市眾成房地產有限公司開發建設。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

    七、《關于對“儷城”項目合作方進行訴訟的議案》

同意對“儷城”項目合作的各方提起訴訟。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

     特此公告

                           內蒙古達康實業股份有限公司董事會

                                      2016年8月18日