第六屆董事會第六次會議

公 告

        內蒙古達康實業股份有限公司第六屆董事會第六次會議于2019年4月26日在烏斯太召開。會議應到董事5名，實到5名，公司監事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。公司董事長朱壽濤主持會議。會議在充分討論的基礎上表決通過了三項議案：

一、《達康公司2018年財務決算和2019年財務預算報告》

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

二、《達康公司關于2018年度分紅的議案》

同意按股東持股本金的15%（含稅）分配現金紅利。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

三、《關于擬同意劉玉江辭去公司總經理職務的議案》

同意劉玉江先生辭去公司總經理職務。

表決結果：同意5票；不同意0票；棄權0票。

        特此公告

                                                 內蒙古達康實業股份有限公司董事會          

 2019年4月27日